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信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

自2018年底孟晚舟于温哥华被捕以来,时间已经过去了20个月。然而,时至今日,事件仍有不少疑点。

作为更先进通讯技术的5G,在西方为何屡屡被妖魔化?

担任华为首席财务官的孟晚舟,为何突然被捕?外国媒体、政要屡屡提及华为、5G又是何故?

这个案件与7年前孟晚舟与汇丰银行某高管在香港一个餐厅的会面有关。那么,会面到底缘何而起?

会面的交谈内容为何又落到美国人手中,成为针对孟晚舟的“关键证据”?

汇丰银行、加拿大又扮演了怎样的角色?

汇丰银行,一家与近代香港联系紧密的国际银行,它在孟晚舟被捕事件中有何作用?

针对这些疑点,CGTN记者刘欣展开了进一步调查,试图揭开事件背后一些不为人知的细节。

2013年的一次会面

据说,这一切都是从一次餐厅会面开始的。2013年8月22日,孟晚舟在香港一间餐厅会见了时任汇丰亚太区全球银行业务副主管阿兰·托马斯。

在那次会面中,孟晚舟用PPT介绍了华为通过一家名为星通的公司在伊朗的业务联系,以及华为在遵守美国制裁方面的努力。

大约5年后,这份陈述成为美国对她进行引渡的关键证据,指控她对汇丰和其他银行进行欺诈,使汇丰面临“经济和声誉”的双重风险。

孟晚舟通过翻译和托马斯会面的细节鲜为人知。据路透社报道,多年后汇丰的内部调查发现这次会面是“应华为的要求”。

路透社报道称这次会面“应华为的要求”

刘欣联系到撰写该报道的路透社记者,但是在表明身份和来意后,该记者挂断了电话,拒绝接受采访。

路透社的书面回复表示,记者坚持其报道。汇丰在2020年7月16日的书面回复中表示,由于他们不是孟晚舟事件的当事人,因此不宜发表评论。声明还表示,汇丰向美国当局提供了客观的事实。

这次会面真的是华为提出的吗?

一位知情人士表示,据其了解,2013年这个会面是汇丰邀请华为,要见孟晚舟。所以关于那次会面是汇丰应华为之邀的陈述内容应该是存在偏差的。

刘欣:你这样说的依据是什么?

知情人士:我是从我这边各方面了解到的一些信息,各种渠道。

刘欣:这种沟通是通过电话还是通过电子邮件进行的?

知情人士:正常而言,银行邀请高层人士,一般会通过正式的邮件。但是据我这边了解,在这个会议上应该是没有发这个邮件。

孟晚舟是华为的首席财务官,不是首席法务官或首席合规官,她与汇丰面谈可以说得通,但合规事务不在她的职责范围内。

在她陈述PPT时,她和星通公司也没有直接关系了。然而在这种情况下,孟晚舟通过翻译向托马斯做了中文介绍。后来应托马斯要求,将该PPT的英文版交给了汇丰。

她告诉托马斯,星通是华为在伊朗的商业伙伴,她还谈到华为在伊朗的商业活动,以及美国制裁相关的华为贸易合规事宜。

据称,汇丰根据她的PPT演示,决定保留与华为的业务关系。

美国前检察官埃纳尔·唐恩(Einar Tangen):很显然,这次会面不是华为提出的。因为这根本说不通,如果我是银行,如果我想索要信息,我会请你在会面前把东西发给我,这样见面时我就准备好讨论它了。

汇丰的动机是什么?

汇丰要求这样的会面,背后的动机是什么?

2012年,美国检方指控汇丰,在墨西哥犯有洗钱等四项罪行,涉案金额达8.8亿美元。汇丰被罚款19亿美元,并签署了一份为期5年的延期起诉协议,要求自行整改并配合司法调查。这是汇丰十年来第三次因类似罪行受到处罚。

中国人民大学国际法教授朱文奇表示,在盎格鲁撒克逊法律体系下,有个术语叫“辩诉交易”,就是说汇丰意识到,自己做错了事,但为了逃避责任,它倒向了美国,和美国检方做了一次交易。这是很有可能的。

美国检方指控孟晚舟涉嫌欺诈,为了从该银行获得金融服务,华为提供的新证据显示,汇丰包括其高层一直知道华为通过星通公司在伊朗的商业活动。华为认为,这表明汇丰已经知道为星通公司提供服务的相关风险。

中国银行法学研究会理事陈胜表示,我们看到汇丰银行是关闭了星通公司的账号,所以从这一点上可以看到,银行应当知道华为和星通公司是他们自己的客户。汇丰提供的相应证据也证明了这一点。

被故意漏掉的“证据”

值得注意的是,PPT中概述了华为和孟晚舟与星通之间的关系。

不知何故,美国检察官向加拿大法院提供的PPT摘要中,漏掉了这一条信息。汇丰要求孟晚舟提供他们已经知道的消息,是出于什么目的?

汇丰的合规历史并不完美。例如从2006年到2010年,汇丰美国分行没能充分地实施反洗钱方案,以此监测汇丰集团附属机构的可疑交易和活动。特别是汇丰墨西哥分行,结果至少有8.81亿美元的贩毒收益,通过该系统进行了洗钱。

美国财政部负责反恐和金融情报前副部长戴维·科恩:汇丰绝对知道它所从事的业务风险,但它却无视明确而详细的警告,汇丰的失误使数以亿计的毒资得以通过其无人看管的大门。

2012年12月,美国司法部宣布对汇丰采取执法行动,双方签署了延期起诉协议。汇丰承诺改善合规情况,并与调查人员充分合作。

一名合规监察员被任命到该银行。据《华尔街日报》报道,监察员向司法部提交的2016年年度报告发现,汇丰“潜在的金融犯罪”事实,并质疑汇丰是否履行了所有延期起诉协议义务。

自2016年底起,汇丰开始对华为进行内部调查,据报道2017年2月,美国财政部、商务部、国土安全部和司法部聚集在华盛顿,谈及如何推进针对华为的调查,包括其与汇丰的关系。

路透社报道,会后没多久,汇丰帮助当局获得了证据来证明星通公司与华为之间的联系,包括那份PPT文件。

汇丰银行美国区媒体关系负责人罗伯特·谢尔曼称,汇丰银行向美国司法部提供的信息,是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票或其他基于延期起诉协议以及类似的法律义务。

汇丰是否违反了对客户的义务?

美国律师爱德华·雷曼:汇丰是否该交出这些文件?答案是肯定的。但我认为,孟晚舟辩护律师会说汇丰完全知道,那份PPT中没有任何误导性内容。因为孟晚舟和星通公司之间的关系是有公开记录的。

在与美国当局签订的DPA协议中,汇丰有义务“在任何和所有调查中与司法部门充分合作,这种合作必须‘遵守’相关法律和法规以及律师当事人和律师工作成果的特权。”延期起诉协议要求汇丰各方全面合作,比如汇丰内部职员、董事、雇员和代理人,其中并没有明确提到客户。

“任何一个国家都是保护一个公司的合法权利的。它可以依法进行配合,没有必要以牺牲客户的利益为代价。”陈胜表示。

“汇丰银行在做以前也做了一定的评估,就是说我如果向你美国提供这个,然后你在本来要对我比如说洗钱等非法活动方面,能不能网开一面,反正它的角色是很不光彩,最起码也非常不道德的。”朱文奇说。

2017年12月,美国司法部撤销了对汇丰的所有指控,认为汇丰达到了加强监管的“所有整改要求”。

在美国对孟晚舟的起诉书中,汇丰目前被列为四家“受害机构”之一。

唐恩:“在机场被拦截,或是根据一些逮捕令被拘留,他们都被放过了,没有一个人坐牢,我们谈的是一场大规模的犯罪行为。这就是汇丰行为背后的动力,他们想把一些东西交给美国政府,交给司法部,因为这能带来好处。”

美国对华为的态度逆转

这份PPT成为美国起诉孟晚舟欺诈的关键证据,他们指控她对公司与伊朗的联系和合规问题做了虚假陈述。使汇丰面临风险。但在将PPT作为证据提交给加拿大法院之前,却漏掉了一个关键点——关于华为努力遵守美国制裁条约的部分。

刘欣:华为在合规方面与美国相关部门有过什么样的沟通?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:华为致力于合规的全球全面的管理,我们从很早的时候就开始在这方面进行很大的投入,我们有超过1500人的队伍来从事全球合规管理的工作。合规运营华为经营的一个基本理念。其实关于合规的有关贸易合规方面的活动,我们在很早以前就一直跟美国商务部进行报告,包括我们对美国法律的理解。我本人也拜访过几次美国商务部。

刘欣:这种报告和沟通的过程从什么时候开始?现在还持续吗?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:2009-2010年这段时间开始,一般大概每一年半两年左右会去报告一次,持续到2016年。因为2016年美国商务部已经开始调查了,我们就不太方便了。

刘欣:美方的回馈是什么?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:他们跟我们进行了一些澄清和沟通,都是技术层面的东西和内容,比如说微量计算的规则等技术问题。

刘欣:在2016年之前,华为并没有在合规问题上得到美国有关方面的警告和提示?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:没有。

在2018年6月一次采访中,美国商务部部长威尔伯·罗斯证实,华为是合规的。

美国商务部部长威尔伯·罗斯:我听到很多关于华为的传言,但到目前为止我们商务部没有发现华为有任何违规的地方。

然而八个月后,美方做出了完全不同的评估。商务部部长威尔伯·罗斯和多个部门一起宣布美国对华为和孟晚舟的指控。

为什么美国的态度会发生逆转?

“很明显,这是来自最高层的决定。”唐恩表示,“特朗普声明说,这是他在贸易战中打算使用的一张牌。”

加拿大政府扮演什么角色?

其实,有一些加拿大官员对孟晚舟案持怀疑态度。

加拿大最高法院前任大法官路易斯·艾伯:引渡请求是基于美国对伊朗的单方面制裁,以试图迫使伊朗重新谈判核协议。这些不是联合国的制裁,是美国的制裁。加拿大在外交政策上不同意该战略。另外,这些诉讼被用以针对美国的商业竞争者,华为。因此我们有理由对这个案件持怀疑态度。

加拿大前司法部部长艾伦·洛克:孟晚舟的案件不符合引渡标准,加拿大政府是否可以做什么?当然可以。政府有它的法律权力也始终尊重法治和法院的独立性,政府现在就可以干预并制止这一引渡程序。

那么孟晚舟案是出于政治动机吗?

“有人会客观地说,是的。这相当于给华为在美国的发展判了死刑。这是个摆脱竞争的好办法。”律师爱德华·雷曼说。

“本来我们应该是文明的,但如今这种文明不复存在了,特朗普“挟持”了孟晚舟来威胁她的父亲和中国政府,以牺牲她的自由为代价,实现特朗普的政治利益。”埃纳尔·唐恩表示。

来源:北京日报