首页 > 新闻 > 广深新闻 > 正文

广东父子借“互助平台”投资骗倒逾百人

(原标题:广东茂名父子借“互助平台”投资骗倒逾百人)

广东茂名父子借“互助平台”投资骗倒逾百人图右二、右三嫌疑人为“父子兵” 黄海樱 摄

星岛环球网消息:据中新网茂名6月1日报道, 广东化州警方经过近半年的深入侦查,成功侦破“USA金至尊”互助平台特大集资诈骗案。

当地警方1日通报称,据初步调查,该案受骗的事主100多名,涉案金额达200多万。目前,落网的5名主要犯罪嫌疑人已被逮捕,其余漏网嫌疑人的追捕及案件的进一步审理正在加紧进行中。

据介绍,2016年下半年以来,化州市公安机关接到多名事主报案,称在一个名为“USA金至尊”互助平台进行投资时,被骗走大笔钱财。

USA金至尊集资诈骗平台的宣传广告 黄海樱 摄USA金至尊集资诈骗平台的宣传广告 黄海樱 摄

经过调查,这个名为“USA金至尊”的互助平台,2016年1月1日设立运营。平台宣传其“总部设在美国”,投资者“每日可获得投资款1%”的收益,每10天结算一次收益及本金返还给投资者。在其鼓吹下,茂名、化州、高州等地不少民众被其高回报的收益所诱惑,通过该平台注册账户进行投资,部分人在短期内收到高额投资“回报”后,也不断增加资金进行再投资或介绍自己的亲人朋友加入投资队伍。当年3月23日,该平台突然关闭,导致投资者的资金血本无归。据初步统计,此案受害者100多人,涉案金额达200多万元。

今年3月下旬,办案民警摸清犯罪嫌疑人利用“USA金至尊”互助平台进行集资诈骗的犯罪事实,并锁定嫌疑人是来自茂名、化州市的一伙男女。

随着案件侦查的不断深入,抓捕时机也逐渐成熟。4月4日至5月19日,嫌疑人辛某行、辛某斌、梁某文、邹某简先后归案。

据嫌疑人交代,2016年1月,辛某斌、梁某文等人利用购买的具有融资功能的电脑软件,设立“USA金至尊”互助平台,并自任股东。随后,他们通过该平台吸收社会人员投资,承诺投资者每日可获得投资款1%的收益。由于该平台没有任何收入,所有资金均来自投资者的投资。平台一开始运营时,这伙股东通过后台操纵,支配投资人的资金,造成投资人获利的假象。同时,他们也通过后台对资金进行截留挪用。平台运营了2个多月后,这种拆东墙补西墙的方式,再也没有资金流能跟上,他们于是迅速关闭平台,将平台里面的投资款全部转账到其股东的账户,并销毁平台所有的数据及资料。

据办案民警介绍,该案主要以熟人行骗的方式,吸引事主上当,该案的主要嫌疑人中竟然有一对是父子兵。在案件中,父亲辛某斌是主要股东头目,儿子辛某行则是技术人员,负责后台的操纵。

责任编辑:杨德琦