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非法支付!深圳这家电子支付公司被罚没4000多万元

国家严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为。日前,深圳一家电子支付公司因违反相关规定,被央行罚没25613777.86万元,被国家外汇管理局深圳市分局罚15908000.00,合计41521777.86元。

5月15日,中国人民银行发布消息称,人民银行深圳中行、国家外汇管理局深圳市分局于近期对智付电子支付有限公司(以下简称智付公司)网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。

公开资料显示,据工商资料显示,智付电子支付有限公司是由智付科技集团有限公司控股的第三方支付企业,主要开展电子支付系统、支付结算和清算系统的技术开发等支付业务。

经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

依据相关法律法规,人民银行深圳市中心支行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11078964.39元,并处罚款人民币14534813.47元,合计罚没人民币25613777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15908000.00元。综合,智付电子支付共被罚没41521777.86元。

据了解,今后,人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局将继续严查处为各类非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为。

今天下午,智付公司公告称,收到中国人民银行深圳市中心支行行政处罚决定书(深人银罚〔2018〕3号)和国家外汇管理局深圳市分局行政处罚决定书(深外管检〔2018〕18号)。立即组织有关部门研究部署相关工作,并成立以公司主要领导牵头的整改工作组。

来源:深圳大件事

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