首页 > 新闻 > 聚焦大湾区 > 正文

名校"钻石王老五"邀你一起炒股?7名女子700余万没了

毕业于中国顶尖的名牌高校,在境外某证券公司任高管,父亲是某银行行长,母亲是大学教授 …… 不管怎么看,马某都是人们口中说的 " 钻石王老五 "。他每天辗转在境外和深圳之间,生活看似繁忙而充实。

然而,马某怎么也想不到,这美好的生活会在2月20日凌晨戛然而止。被深圳福田警方带走后,他身上伪造出来的 " 光环 " 也随之被卸下,取而代之的是一个诈骗金额数百万的骗子。这到底是怎么回事?

以一起炒股赚钱为由 骗取女子近百万

2018年年初,李女士在境外加入一个某高校工商管理硕士报读交流群。" 群里人很多,我加入微信群快一年,马某一直在群里,没有什么异样。" 李女士回想。2018年10月,马某突然添加李女士好友,称自己是从内地来境外工作的,不了解此地区,希望得到李女士的帮助,从而选择居住地点。

" 他说自己是某名牌大学毕业的,还给我看了他的名片,上面写着某证券公司策略部门执行总经理。" 李女士没有多疑,便和马某聊了起来,并很快相约见面。" 见面后发现这个人彬彬有礼,各方面都挺好,就有了好感。" 李女士说,一来二去,两人慢慢熟悉起来。

▲马某把自己伪装成 " 钻石王老五 "

2018年10月下旬,马某告诉李女士和她的家人,自己是投资高手,并且由于在证券公司上班的缘故,自己能提前得到内部消息。但因为自己是内地的,不能在境外开户炒股,因此建议李女士和母亲把钱给他,一起炒股赚钱。为了让李女士信任,马某带着李女士参观了该证券公司的大楼。

" 感觉他对公司很熟悉,给我介绍每层楼的业务,还带我去会议室休息喝茶。" 即便心里曾经有顾虑,这一趟参观后,李女士的疑虑也打消了,彻底相信了马某是该公司的高管。截至11月8日,李女士与母亲陆续给马某转了24.5万元人民币用以 " 炒股 "。

▲马某把自己伪装成高级白领。

11月13日,马某再次向李女士透露,有6支股票可入手,劝她到深圳开户。对马某身份深信不疑的李女士一一照做,这次 " 投资股票 ",李女士前后给马某转账近55万元人民币。" 这些钱都没有在我账户上,因为他说当天开户次日才能交易,时间来不及,于是就把钱都给了他。" 随后,马某并未将钱转还给李女士,而是以 " 帮忙打理 " 为由搪塞。11月底,与家人一番商量后,股票账户余额仍然为0的李女士意识到自己可能被骗了。

经过咨询核实,该证券公司负责人明确告诉李女士:公司曾经及现在都无此人任职信息!对李女士来说,这个消息无疑是晴天霹雳。2019 年1 月14 日,她终于来到深圳市公安局福田分局福田派出所报案。

警方雷霆出击 嫌疑人 " 美梦 " 破碎

接报后,福田警方迅速展开侦查。经过大数据的分析,警方很快锁定马某身份,并得知马某目前居住在深圳某小区。

" 我们一共蹲守了三次,前两次都因某些因素扑空了。" 福田派出所案件侦查队办案民警张夏明告诉记者,当时临近春节,马某行踪不定,为警方的抓捕带来一定的困难。2019 年2 月,马某前往外地过年,办案民警没有丝毫放松,时刻紧盯马某。

2 月中旬,马某回到深圳,开始了正常的 " 上班 "。2 月19 日晚,守候已久的办案民警再次前往马某的落脚点,通过对小区监控视频的研判,最终在2 月 20 日凌晨将美梦中的马某抓获。

" 他一开始还狡辩,说自己没有出境,直到我们说出他每天出入境时间,他才开始心虚。" 办案民警张双兴说道,马某并不承认自己诈骗的事实,只说与李女士有 " 经济纠纷 "。然而,在随后的侦查中,民警发现,与李女士相同情况被骗的受害者至少有 7 名。

" 在境外、深圳、北京都有受害者,且受害者都是学历高、年龄在 30 岁以上、社会经验不足的未婚女子。" 张夏明说,经初步核实,马某利用捏造的学历与家庭背景,骗取受害者们的信任。同时利用假冒的名片,以帮忙炒股或借钱炒股为由,共骗取了 7 名女子 700 余万人民币。

据了解,在诈骗过程中,也有受害者曾提出质疑要求马某还钱,但均被马某以拆东墙补西墙的方式搪塞过去。" 他给部分受害者写了借条,所以明面上看像是经济纠纷,但其性质却是典型的诈骗案件。" 张夏明告诉记者。

工作学历全是假冒 " 高富帅 " 身份被揭开

今年 34 岁的马某,出生在山东省某小镇。他有一个幸福美满的家庭,并与妻子育有一个 3 岁的儿子。据了解,通过诈骗,马某给家人创造了十分舒适的生活,他的儿子剪个头发都要花费 2000 元以上。然而,这个常年 " 因工作出差在外 " 的模范父亲,却一直对外宣称自己并无家室。

在马某的社交账号上,有许多在名牌大学毕业典礼上的照片。在与受害者聊天时,这些照片成为他获取信任的重要凭证。然而,在审讯中,马某却告诉民警,自己户口本上的学历是初中,自己也并非名牌大学的研究生,只是在某名牌大学继续教育学院进修过。而所谓的行长父亲、教授母亲,则完全是凭空捏造。

▲马某假冒某名校毕业生。

记者还了解到,马某之所以选择以炒股为由诈骗,部分原因是他曾在证券公司做过业务员,对证券公司业务流程十分熟悉。因此,在与受害者交流时,他能滴水不漏地讲述专业名词而不引起受害者的怀疑。

" 希望市民要提高安全防范意识,不要轻易相信陌生人。同时呼吁与此案相关的受害者尽快到福田派出所报案,拿起法律武器让嫌疑人受到应有的制裁!" 张夏明说。

目前,马某已因诈骗被福田警方刑事拘留,该案正在进一步侦查中。

来源:深圳晚报