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提供收款码就能赚钱? 三男子涉“洗钱”被捕

星岛环球网消息:《新快报》讯   近日,广州增城警方就在开展“飓风2019”专项行动中,抓获3名专门替网络诈骗犯罪“洗钱”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人。

4月份,事主王女士接到一个陌生电话,来电人自称专业办理贷款业务,且保证资料审核和还款各方面操作都比银行方便快捷。赶巧,王女士正好有借款需求,听了对方的推荐后,决定借3万元试一试。

在通过QQ添加客服办理贷款的过程中,客服要求王女士提供身份证件、收款账号,还有用以证明还款能力的2000元保证金,并承诺待审核通过后,2000元保证金将与3万元借款一起打入王女士的账户。王女士听从了客服的操作,但在将2000元保证金转入客服指定账号后,对方就将王女士拉黑,再也无法联系。

增城警方接到王女士的报警后,初步判断这是一起利用办理网络贷款收取保证金的方式实施的诈骗。并最终确定嫌疑人的落脚点在距离广州数千里之外的辽宁大连。5月8日,增城警方在当地公安机关的协助下,在大连某公寓抓获犯罪嫌疑人梁某、张某和代某3人。

经警方调查,被抓获的梁某等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,也就是专门给网络诈骗犯罪“洗钱”。其中,梁某和张某已长期从事这一行当,负责从各渠道收集他人的微信、支付宝二维码和银行卡号,再提供给网络诈骗团伙用以收账转账,以此逃避公安机关的侦查打击。他们提供的二维码和银行卡每收、转一笔账款,就能从中抽取提成获利。

目前,梁某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。