假老板QQ让财务转账!警方及时止付挽回损失

9月24日,南都记者从广州市反诈中心了解到,9月23日12时33分,广州市反诈中心接到一名公司财务人员郭某报警,称当天有人通过QQ冒充其公司老板让其转账货款,其并未再通过其他途径核实,便向对方提供的工商银行对公账号分两笔共转账40.1万元。市反诈中心随后紧急协调止付,最终为该企业挽回了全部损失。

据悉,市反诈中心接报后立即采集嫌疑账号,紧急协调驻点工商银行止付该嫌疑账号,并发现该嫌疑账号分11笔快速转移资金至建设银行的二级嫌疑账号。市反诈中心继续协调驻点建设银行紧急止付二级嫌疑账号,经分析流水发现骗子已分10笔将全部资金又转移至建设银行的第三级嫌疑账号。因该账号开户地为深圳,市反诈中心火速协调深圳市反诈中心驻点建设银行进行紧急止付,最终成功止付第三级嫌疑账号余额55万元(含其他可疑被骗资金),为该企业挽回了全部损失。

广州市反诈中心提醒,企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重要人群,不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,更要提高警惕。企业应完善并严格执行公司内部的财务管理制度,凡是转账汇款务必经过公司领导或相关负责人进行当面核实,或另行电话确认。

其次,骗子为提高诈骗成功率升级手法,甚至会绕开思维相对严谨、警惕性相对高的财务人员,先向公司其他岗位的职员下手,借同事之手骗取财务信任加入“QQ高管群”,从而顺利诱骗财务进行转账。警方呼吁企业应加强对企业内部所有人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理,并严控内部通讯录等敏感资料,防止外泄。

此外,警方建议企业对公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。如遇电信网络诈骗,请迅速拨打110电话报警,向广州市反诈中心求助。

来源:南方都市报