5人公司每日流水达数千万!警方打掉一跨境洗钱团伙

1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,就这样看似小而微的公司,每天账面流水高达数千万,可谓“日进斗金”。然而,光明警方接到举报线索介入调查后,逐步揭开了这家公司的“真面目”。近日,光明警方成功捣毁一“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

当日15时40分,光明公安分局光明派出所接到市民报警称,其朋友一网店出租给别人,3天内交易流水高达数百万人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。

接报后,光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了其非法经营的违法犯罪事实。随后,民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查,并依法查扣电脑等作案工具。

经过数日深入调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万以上。该团伙作案手段隐蔽,流程复杂,公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务,随后在网上联系好网店,并与商家面谈。达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为规避风险,邓某岳一网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用20多个网店,成功帮助境外赌博网站洗黑钱超8000万人民币,非法获利3万余元。

目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

来源:读特