涉案金额超80亿元!中山警方破获一特大地下钱庄专案

广东省公安厅30日通报

2020年上半年

广东警方破获经济犯罪

案件4500余起

刑拘5200余人

据悉,1月至6月,广东警方侦破非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪案件200余起,逮捕近300人;侦破地下钱庄案件60余起。

其中,中山警方在广东省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下,对“飓风43号”地下钱庄专案开展收网行动,捣毁7个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,初步统计涉案交易金额超80亿元。

“飓风85号”

特大银行卡犯罪系列案

今年4月,中山、韶关市局经侦部门组织力量对前期侦破的伪卡盗刷、买卖银行卡信息、个人银行卡、企业对公账户等案件线索开展系统分析研判、延伸拓展掌握了等多个银行卡犯罪团伙。

►以佛山冼某停为首的利用担任顺德某银行科技部项目经理职务之便秘密窃取银行卡磁条信息、后制成伪卡实施盗刷取现的犯罪团伙

►以黄某严为首的特大买卖银行卡信息、买卖企业对公账户的犯罪团伙

►以钟某军为首的买卖银行卡犯罪团伙

鉴于该系列案涉及地域广、涉案人员多,且涉及银行内部人员作案,性质特别恶劣,广东省公安厅将该案列为“飓风85号”专案进行侦办。

5月13日至25日,在破案条件基本成熟的情况下,广东省公安厅经侦局组织指挥中山、韶关市局经侦支队,出动近精干警力组成抓捕行动组,分赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳、广西玉林、云南昆明、广东深圳、佛山和韶关等地开展统一收网行动。

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中山、韶关警方成功打掉一涉银行卡违法犯罪团伙。

其中,中山市局经侦支队抓捕行动组赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳等地开展收网行动,一举抓获冼某停、黄某严、夏某波等盗刷及买卖银行卡犯罪嫌疑人共58人,现场缴获银行卡磁条信息及密码10000多条,涉案银行卡1700余张,冼某停团伙涉案金额300余万元,黄某严团伙涉案金额约170万元。韶关市局经侦支队在云南昆明、韶关始兴等地抓获钟某军等19名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡300多套,手机、电脑等作案工具一大批,涉案金额30多万元。目前,该案件正在进一步侦办中。

“飓风43号”

特大地下钱庄专案

5月6-13日,中山市公安机关在省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下,对“飓风43号”地下钱庄专案开展收网行动,捣毁7个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人60名,初步统计涉案交易金额超80亿元人民币。

2019年12月以来,中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析,挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络,涉及省内外10余个省市及澳门地区。警方侦查发现,嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主,组成多个犯罪团伙相互合作,长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动,通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道。该团伙涉案银行账户达3000余个,高峰时日提现金额超2000万元,严重损害国家金融管理秩序。

5月6日,在省公安厅统一部署指挥下,在做好疫情防控工作的同时,中山市公安局出动精干警力,先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动。

至5月13日,共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个,抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人,现场缴获现金190万余元人民币、涉案银行卡533张,查扣作案手机12部、车辆2辆,冻结涉案银行账户43个、涉案资金290万余元人民币,初步统计涉案交易金额超80亿元人民币,有力维护了广东省金融管理秩序,切断了多条赌博资金跨境流动通道。

在打击假币犯罪方面

广东警方联合黑龙江警方成功侦破新中国成立以来单案收缴假币量最多的特大伪造货币案“12·9”专案,捣毁大型机制窝点1个,现场缴获百元假币成品4.22亿元,抓获犯罪嫌疑人16名。

涉疫情经济犯罪方面

新冠肺炎疫情发生以来,广东警方严厉破获涉疫情非法经营、合同诈骗、侵犯知识产权、虚假广告等经济犯罪案件440余起,抓获犯罪嫌疑人600余名,涉案金额超3亿元,侦破了一批涉采购防疫物资合同诈骗案。广东警方还侦破虚开骗税犯罪案件340余起,抓获犯罪嫌疑人1110余名。其中,深圳侦破“飓风41号”利用疫情期间税收优惠政策虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人100余名,涉案金额约20亿元。

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江门警方侦破李某、马某涉嫌合同诈骗案。

打击侵犯知识产权犯罪方面

广东警方侦破侵犯知识产权犯罪案件1020余起,抓获犯罪嫌疑人1870余名。广州、佛山、东莞联合收网“飓风40号”制售假冒品牌手机配件专案,捣毁各类窝点13个,抓获犯罪嫌疑人57名,缴获成品假冒手机配件38万余个。

来源:中山日报