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意最大银行向美认罪并认罚 终结长达6年调查期

星岛环球网消息:英媒称,美国当局15日说,意大利最大银行裕信银行及其两家分支银行已同意向美国当局支付13亿美元,以结束美国对它们违反对伊朗等国制裁的调查。

据路透社4月15日报道,美国司法部和曼哈顿地区检察官塞勒斯·万斯说,裕信银行的德国分支——裕信(德国)银行同意对联邦及纽约州提起的刑事指控认罪,指控罪名是该行通过美国金融系统为受制裁实体非法转移数亿美元资金。

报道称,这项和解协议结束了对裕信银行长达6年的调查。上周,总部设在伦敦的渣打银行与美国和英国当局就类似做法达成了价值11亿美元的和解协议。

有关部门说,裕信(德国)银行的认罪与违反美国制裁计划(包括与伊朗伊斯兰共和国航运公司(IRISL)有关的制裁计划)的行为有关。

美国助理司法部长布赖恩·本奇科夫斯基说,裕信(德国)银行“竭尽全力”帮助这家伊朗运输公司规避制裁和使用美国金融系统。

报道指出,裕信银行的另一家分支——裕信(奥地利)银行,与联邦当局和州当局达成了不起诉协议。

这是2月13日在意大利米兰拍摄的裕信银行塔。 (新华社)

这是2月13日在意大利米兰拍摄的裕信银行塔。 (新华社)