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无牌找换店夫妇 走数千万被捕

图:海关昨日拘捕涉事两夫妇(红圈示),并将他们押往位于北河街的找换店搜证

星岛环球网消息:大公网讯 在深水埗、长沙湾及旺角经营7间找换店的东主夫妇疑“走数”千万,日前(18日)向警方自首后,已获准保释候查。但随即因涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,昨日被海关拘捕,两夫妇被押往位于北河街的找换店搜证,关员在行动中检走大批文件。

涉案夫妇分别为姓江(57岁)男子及姓廖(51岁)女子疑因生意失败而卷款填债,涉及金额高达1170万元。他们失踪多日后,至(18日)上午自行到深水埗警署自首,涉嫌“以欺骗手段取得财产”被捕。昨日下午两人涉嫌干犯香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及无牌经营深水埗一间找换店被海关拘捕。

海关贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示,被捕女子为两个金钱服务经营者牌照的持牌人,被捕男女违反《条例》规定,包括在审查时失职,在单据上未有清楚列明汇款人或找换人的姓名及地址,以及进行大额交易时未有通报海关等。因此海关于3月16日及17日临时吊销涉案女东主两个金钱服务经营者牌照,涉及七间位于深水埗、旺角、长沙湾的找换店。经深入调查后,发现其中一间位于深水埗的找换店属于无牌经营。郭续指海关会向被捕人士录取口供及处理检获的文件。